Tội phạm kinh tế, tham nhũng nội bộ và chiếm đoạt tài sản doanh nghiệp đang trở thành những hiểm họa tàn khốc nhất đe dọa sự tồn vong của các tập đoàn và doanh nghiệp có mạng lưới phân phối rộng lớn. Quy mô vận hành ngày càng phức tạp—với hàng trăm chi nhánh, các ban quản lý mua sắm độc lập và khối lượng giao dịch điện tử lên đến hàng nghìn tỷ đồng mỗi ngày—đã tạo ra những vùng trũng thông tin nghiêm trọng. Ban giám đốc và Hội đồng quản trị thường chỉ phát hiện ra các hành vi gian lận mang tính hệ thống khi dòng vốn đã bị rút ruột nghiêm trọng, báo cáo tài chính bị đơn vị kiểm toán độc lập đưa ra ý kiến từ chối, hoặc khi cơ quan cảnh sát điều tra bất ngờ thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp trụ sở công ty.

Một bước ngoặt pháp lý mang tính chấn động mà nhiều chủ doanh nghiệp vẫn chưa nhận thức đầy đủ là chế định "Trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại" được quy định trong Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Doanh nghiệp hiện nay có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự độc lập với tư cách là một bị can trong một nhóm các tội danh kinh tế nguy hiểm, bao gồm: tội trốn thuế, tội buôn lậu, tội in/phát hành hóa đơn trái phép, tội rửa tiền, tội thao túng thị trường chứng khoán và các tội danh vi phạm quy định về bảo vệ môi trường. Nếu một hành vi phạm tội được thực hiện nhân danh pháp nhân, vì lợi ích của pháp nhân và có sự chỉ đạo hoặc dung túng từ những người quản lý, doanh nghiệp sẽ phải gánh chịu những hình phạt tư pháp mang tính hủy diệt: phạt tiền lên đến hàng chục tỷ đồng, bị cấm kinh doanh trong các lĩnh vực chủ chốt, đình chỉ hoạt động có thời hạn, thậm chí bị giải thể vĩnh viễn và tịch thu toàn bộ tài sản liên quan.

Bên cạnh trách nhiệm của pháp nhân, các cá nhân giữ cương vị Chủ tịch, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng hay Trưởng phòng Mua hàng cũng đối diện với nguy cơ ngồi tù nếu thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý để cấp dưới thực hiện hành vi vi phạm. Việc thiếu vắng một Hệ thống tuân thủ nội bộ (Internal Compliance Program - ICP) và cơ chế bảo vệ người tố cáo (Whistleblower Protection) chính là nguyên nhân trực tiếp biến các sai phạm nghiệp vụ thành đại án hình sự. Khi các nhân viên cấp dưới phát hiện hành vi nhận hoa hồng lại quả, thông đồng dìm giá thầu hoặc sử dụng hóa đơn mua trôi nổi của các công ty ma, họ thường giữ im lặng do lo sợ bị trả thù hoặc bị sa thải, khiến khối u ung thư nội bộ di căn ra toàn bộ hệ thống doanh nghiệp.

Để dựng lên một phòng tuyến pháp lý thép bảo vệ an toàn cho cả doanh nghiệp lẫn các nhà lãnh đạo, việc triển khai một cuộc thanh tra tuân thủ pháp lý độc lập là yêu cầu sống còn. Tự hào là đơn vị uy tín trong việc xử lý các khủng hoảng pháp lý và rà soát rủi ro kinh tế, Công ty luật Legalzone cung cấp giải pháp thiết lập lá chắn pháp trị cho cộng đồng doanh nghiệp. Ban điều hành có thể tham khảo toàn diện các mô hình kiểm soát rủi ro và gói dịch vụ pháp chế tại địa chỉ website: https://legalzone.vn/doanh-nghiep/ . Các luật sư giàu kinh nghiệm thực chiến sẽ trực tiếp tiến hành điều tra gian lận nội bộ một cách bảo mật, xây dựng Bộ quy tắc ứng xử và chính sách chống hối lộ thương mại hợp chuẩn, đồng thời thiết lập quy trình thu thập và bảo toàn chứng cứ kỹ thuật số theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự, giúp doanh nghiệp dập tắt mọi hiểm họa sai phạm từ trong trứng nước.